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        恒创公司2016年度股东会顺利召开

        作者:文/邵辉 图/桂银洲来源:恒创公司 浏览次数: 日期:2017年11月13日 17:39

          11月10日,恒创公司2016年度股东会顺利召开,贵阳市城发集团股东代表、党委书记、董事长李自康,中铁三局六公司股东代表、党委书记、执行董事马文亮出席会议,陪同出席的领导还有贵阳市城发集团党委副书记、总经理刘荣财务总监、工会主席邓春贵,总经理助理、董办主任、投资经营部部长唐莉,总经理助理、项目党支部书记、执行董事、恒创公司原党支部书记、董事长张玉石,以及相关工作人员参加了会议。

          会议首先审议了2016年度董事会、监事会工作报告,并认为,公司董事会、监事会认真执行了股东会的各项决议,建立健全了包括股东会、董事会、党支部、经营管理层、监事会等公司治理结构,在推进落实发展战略、加强风险管理、提高资产质量、开展业务创新、强化客户服务、提高经营效益等方面,作出了应有的努力。2016年各项业务经营总体状况良好,经营效益显著提高,主要财务指标持续改善,为各位股东创造了较好的利益。会议对董事会、监事会2016年的工作给予了充分肯定,对经营管理层和广大员工的勤勉敬业和尽职尽责表示满意。

          会议重点审议了修改公司章程、选举产生第二届董事会、监事会成员、2016年度财务决算暨2017年度财务预算方案等议案,批准同意修订公司章程;批准同意徐明进、郑刚、孙留州、班光耕、王鹏5名同志组成恒创公司第二届董事会,任期三年;批准同意张志和、王珂、邵辉3名同志组成恒创公司第二届监事会,任期三年;批准同意2016年度财务决算暨2017年度财务预算方案等事宜。

          会议要求董事会、经营管理层和监事会要进一步密切配合,共同努力,围绕实施发展战略的要求,实现年度经营目标,为股东创造良好回报。要进一步完善公司治理结构,建立健全符合现代公司治理要求的制度体系,进一步强化风险管理和内部控制,建立和完善对高级管理人员问责和激励约束机制。以客户为中心,以市场为导向,进一步加快产品和服务创新,切实提升服务的质量和水平,努力提升核心竞争力,推进公司经营计划的顺利实施和经营目标的全面完成。

          在股东会之前,公司召开了第一届董事会2017年第二次会议、第一届监事会2017年第一次会议,就2016年度总经理工作报告、2016年度董事会、监事会报告、修订公司章程、2016年度财务决算暨2017年财务预算方案等议案进行了认真研究审议。在股东会之后,公司召开了第二届董事会2017年第一次会议,第二届监事会2017年第一次会议,就选举产生第二届董事会副董事长、第二届监事会主席、聘任总经理、聘任其他高级管理人员等议案进行了研究审议,选举徐明进同志担任恒创公司第二届董事会副董事长、法定代表人,任期三年;选举张志和同志担任恒创公司第二届监事会主席,任期三年;聘任郑刚同志担任恒创公司总经理,任期三年;聘任孙留州同志担任恒创公司副总经理,聘任班光耕同志担任恒创公司财务总监,任期三年。

          会后,与会领导实地参观了恒创公司小型构件预制场。

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